AD
首页 > 财经资讯 > 正文

易联众:2016年度独立董事述职报告(陈菡),中信证券 财经

[2017-04-17 16:37:08] 来源: 编辑: 点击量:
评论 点击收藏
导读:  易联众信息技术股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告(陈菡) 各位股东和股东代表: 本人于 2016 年 9 月 23 日当选为易联众信息技术股份有限公司(以下简称“公 司”)第三届

  易联众信息技术股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告(陈菡) 各位股东和股东代表: 本人于 2016 年 9 月 23 日当选为易联众信息技术股份有限公司(以下简称“公 司”)第三届董事会的独立董事。作为公司的独立董事,本人在任职期间严格按照 《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规 定和要求,诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责,认真行使公司所赋予的权 利,及时了解公司的生产经营信息,全面关注公司的发展状况,积极出席公司 2016 年召开的相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立客观 的意见,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用,切实维护公司整体和全体股 东尤其是中小股东的合法利益。现就本人 2016 年度履行职责情况报告如下: 一、2016 年度出席会议情况 2016 年度,本着勤勉尽责的态度,本人按时参加公司召开的董事会和列席股 东大会,不存在缺席董事会会议的情况,没有连续两次未亲自出席董事会会议的 情形。在会议上,本人认真审阅会议材料,与经营管理层保持充分沟通,积极参 与各议案的讨论并提出合理建议,为董事会和股东大会的正确决策发挥了积极的 作用。 2016 年度,在本人担任公司独立董事期间,公司共召开董事会会议 7 次,股 东大会 1 次,本人亲自出席董事会会议 7 次,列席股东大会 1 次。本着勤勉务实 和诚信负责的原则,本人对公司董事会各项议案及其他事项在认真审阅的基础上 均表示赞成,无提出异议、反对和弃权的情形。 二、发表独立意见情况 2016 年度,在本人担任公司独立董事期间,就以下事项发表了同意的独立意 见: 1、2016 年 9 月 27 日,在第三届董事会第十九次会议上,对关于公司本次非 公开发行股票涉及关联交易事项、关于公司第一期员工持股计划修订事项、关于 选举公司第三届董事会副董事长等事项发表了独立意见。 2、2016 年 10 月 12 日,在第三届董事会第二十次会议上,对关于公司向国家 开发银行厦门分行申请综合授信额度并提供担保事项发表了独立意见。 3、2016 年 10 月 24 日,在第三届董事会第二十二次会议上,对关于公司全资 子公司转让参股公司股权事项发表了独立意见。 4、2016 年 12 月 18 日,在第三届董事会第二十四次会议上,对关于公司终止 2016 年度非公开发行股票事项、向中国证监会申请撤回公司非公开发行股票申请 文件,并与非公开发行股票认购对象分别签署《附条件生效的股份认购协议之终 止协议》事项、终止易联众信息技术股份有限公司第一期员工持股计划事项发表 了独立意见。 5、2016 年 12 月 26 日,在第三届董事会第二十五次会议上,对关于公司新增 商业保理业务相关会计估计事项、关于公司新增融资租赁业务相关会计政策和会 计估计事项、关于公司坏账核销事项发表了独立意见。 三、在公司各专业委员会中履职情况 本人未在公司各专业委员会任职。 四、对公司进行现场考察的情况 2016 年度,本人在任职期间对公司进行了现场考察,关注公司生产经营状况、 财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况。同时,通过审阅公司文件、参加 各类会议、听取汇报等多种形式,及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险, 注意外部环境及市场变化对公司战略规划的影响。对每一个提交董事会审议的议 案,认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问,利用自身 的专业知识独立、客观、公正地行使表决权,在工作中保持充分的独立性,切实 维护了公司和中小股东的利益。 五、投资者权益保护工作 1、持续关注公司的信息披露工作,使公司能严格按照《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公 司《信息披露管理办法》的有关规定,真实、准确、及时、完整地进行信息披露 工作。 2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律 法规的要求履行独立董事的职责,同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则, 加强与其他董事、监事及高级管理人员的沟通,提高决策能力,为促进公司稳健 经营,创造良好业绩,起到应有的作用。 3、注重学习最新的法律、法规、规章制度,尤其是对涉及到规范公司法人治 理结构和社会公众股东权益保护等相关法规。积极参加各项业务培训班,定期学 习经公司董事会办公室转达的中国证监会及其派出机构、深交所下发的有关最新 政策和法规文件,更全面地了解上市公司管理的各项制度,不断提高自己的履职 能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防 范提供更好的意见和建议,并促进公司进一步规范运作。 六、其他工作 1、报告期内,未发生提议召开董事会的情况; 2、报告期内,未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况; 3、报告期内,未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。 2017 年,本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求,继续认真谨慎、 勤勉尽责地履行独立董事的职责,积极参与公司各项重大决策,充分发挥独立董 事的作用,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益,为公司的健康发展建 言献策。 特此报告! 易联众信息技术股份有限公司 独立董事:_________________ 陈菡 2017 年 4 月 13 日

下次再讲解-中信证券 财经

相关新闻

易假药泛滥!第三方不售处方药 修订草案明确平台法律责任

尽管网售处方药有利于打破医院处方药的垄断,给患者带来便利,但也极易成为假药泛滥、用药危险的温床。4 月 20 日,药品管理法修订草案 ( 以下简称修订草

详情

相关资讯

易假药泛滥!第三方不售处方药 修订草案明确平台法律责任

尽管网售处方药有利于打破医院处方药的垄断,给患者带来便利,但也极易成为假药泛滥、用药危险的温床。4 月 20 日,药品管理法修订草案 ( 以下简称修订草

详情
查看更多:

为您推荐

E街风时尚网 五月天娱乐网 美丽女性网 红粉女性网 中国彩虹热线